कोलकाता गेमिंग ऐप: ईडी ने धन शोधन मामले में की पहली गिरफ्तारी

नयी दिल्ली/ कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर अपने क्रिप्टो अकाउंट का इस्तेमाल करके अवैध राशि को ठिकाने लगाने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कई लोगों को ठगने की आरोपी कोलकाता स्थित मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के खिलाफ जारी धन शोधन जांच के सिलसिले में यह पहली गिरफ्तारी है।
‘ई-नगेट्स’ नामक ऐप के खिलाफ मामले में धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत रोमेन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इस ऐप के प्रमोटर और मुख्य आरोपी आमिर खान को कोलकाता पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।
ईडी ने कहा कि कोलकाता की एक विशेष अदालत ने अग्रवाल को 28 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
जांच एजेंसी ने कहा कि देश-विदेश में अपराधियों से प्राप्त अवैध पैसे का देश के अंदर और देश से बाहर लेन-देन करने में रोमेन अग्रवाल सक्रिय रूप से शामिल था। वह अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन को एकत्र करने और उसे भेजने में माध्यम की भूमिका निभाता था।
ईडी ने कहा कि आमिर खान से मिले पैसे को सुरक्षित रखने के लिए अग्रवाल अपने क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट का इस्तेमाल करता था।
ईडी ने खान और उसके पिता नेसार अहमद खान की कोलकाता स्थित कंपनी के परिसर पर पिछले महीने छापेमारी करके 17.32 करोड़ रुपये बरामद किये थे।
क्रिप्टो संपत्ति को मिलकार अब तक कुल 51.16 करोड़ रुपये जब्त किये गये हैं। आमिर खान को कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पिछले महीने गिरफ्तार किया था।
आरोपी अवैध धन का कुछ हिस्सा गेमिंग ऐप के जरिये अपने क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल करके विदेश भेजते थे।